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第一次知道黎崢其人是在前年一個產業合作峰會上,地方政府牽頭,以產業協同為名,實則撮合華資基金與境外稀缺資源方。黎崢以“瀾銳控股”聯合創始人身份出席,沉韞作為國內資本方,當時正計劃進入一個緬泰礦產加工出口配套基金,想來接觸下產業方。
中場茶歇時,產業園負責人向她介紹黎崢,說他在東南亞做礦產資源項目,在批文通道和跨境物流鏈上有著穩固的本地資源,境外礦權轉讓、出口許可很難繞開他。
想做資源型基金,尤其是礦產基金,不論有限合伙人還是管理合伙人,首先都得接觸真實的上游資源持有者。尤其是泰緬這種資源半合法地帶,資金很難通過傳統盡職調查拿到標準化報告,要靠圈內人引薦。
東南亞的礦產、生物能源、農業出口項目,審批和物流往往掌握在特定人群手中。介紹人特地提及黎崢掌握資源審批和物流通道,不僅是說他在當地扎根很深,也是在暗示她黎崢是今天的關鍵人物,非常有結交價值。
隔著人群的間隙沉韞遠遠地打量起這個個頭不高的男人。他留著干練的黑色板寸、鬢角剃得十分干凈,眼睛不大但銳利深邃,不說話時臉一直板著,身上有種肅殺之氣。那天他穿著一身藏青色西裝,握手時露出腕間那塊改裝過表帶的舊款勞力士潛航者。說話帶著點閩南口音,對誰都不甚熱絡,也不會主動遞名片攀談。如他這般手握關鍵資源的人,確實不必討好任何人,反倒是資本爭相追在他身后求合作。
她的打量太過明目張膽,對方想無視都難,黎崢看了她眼后朝她走過來,態度還算和善地問,“有什么事嗎?”
沉韞神色坦然,“陳主任跟我贊您生意做得大,有點好奇就多看了您幾眼,您不介意吧?”
她一口一個您,看似有禮貌實則強勢得不行,話說到這份上黎崢還能說介意不成?黎崢愣了一瞬,笑了笑,兩人離得近,沉韞可以清楚看到他眼角扯出的細紋,他略一聳肩,“確實,沒什么好介意的。”
緊接著有人找他,助理小步跑過來附在他耳邊說了句什么,他深深看了眼沉韞后點點頭轉身離開,讓沉韞有種玩游戲被boss標記了的錯覺。
后面閉門會議,項目負責人在推介時說合作礦區已經由瀾銳出資重建基礎設施,暗示有配套的資金出海以及回流機制。沉韞當場提出疑問,“這個結構的資金回流鏈條,如果最終接入港新或者華資基金體系,應該會遇到稅務透明度、貿易數據真實性的問題。處理方式是完全離岸,還是對接某個合規通道?”
沉韞作為資方,詢問回流資金能否合法進入LP賬戶,以及貿易合同、付款憑證等有無法律風險、是否存在被風控系統卡死的可能是合情合理的。
然而對方沒有回應她的提問,只是微笑看著她,帶著不易察覺的挑釁,“沉總你有這種顧慮正常。但說實話,這個盤,本來就不是為民資設計的。”膽大吃肉,膽小出局,明說這盤有貓膩又如何?
沉韞被他噎了一下,臉色驟然沉了下來,瞇起眼冷冷看著他,沒再說話。
沉韞當晚便要求團隊立刻對黎崢展開調查,她倒要看看這人究竟是真有背景還是故弄玄虛。
團隊首先從瀾銳控股入手,但穿透后,最終指向的是依托北碧府當地律師事務所設立的私人信托結構,信托受益人未公開,因此無法明確實控人身份。這個結果在意料之內,東南亞大部分家族都會利用信托、基金會以及離岸公司組合結構實現資產保護和股權隱匿。
北碧府位于緬泰邊境,是泰國西部重要的灰色資本聚集地,接壤緬甸的“美索經濟走廊”。這里法律與執法空間相對寬松,私人契約式信托更易運作。
最后還是沉韞使用深度盡調授權,從安全信息咨詢公司的境外高風險客戶(HRC)數據庫里找到了黎崢的信息。
姓名:黎崢(Lei Zheng)
出生年份:1981年
籍貫:華國福州
當前常駐地:泰國曼谷、柬埔寨金邊