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—17—　　恐怖平衡

田力駕駛著那輛德國豪車，上了高速公路，王光輝一個人坐在后座上。

田力怕老板在路上枯燥無趣，就取了一份資料遞給王光輝說：老板，這是你安排祝總起草的那個《議事規則》，祝總要我轉交的，說是要征求您的意見。

“啊，對對對，是有這么回事，你不說，我倒忘了。祝總他這是讓我學習吶，我來仔細看看。”王光輝接過資料，頗有興趣地閱讀起來——

總經理辦公會議事規則

一、總　　則

1、為完善公司治理，保障經理層依法履行職責，根據《公司法》以及本公司章程的規定，結合公司實際情況，特制定本規則。

2、總經理辦公會議是董事會決議的執行機構和公司日常經營管理工作決策機構。經理層應根據法律、法規和本公司章程的規定行使職權，并履行誠信和勤勉的義務。

3、總經理辦公會議做出決定和經理層履行職務時，不得變更股東大會和董事會決議或超越其職權范圍。

二、　　經理層的組成和職權

1、公司經理層設總經理1名，由董事會聘任或解聘；經理層設副總經理若干名、財務負責人1名。副總經理和財務負責人由總經理提名，由董事會聘任和解聘。

2、經理層對董事會負責，行使以下職權：

（1）負責公司的經營管理工作，組織實施董事會決議。

（2）擬訂年度生產經營計劃、年度財務預決算計劃，經董事會批準后組織實施。

（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；審定公司定員定編方案以及重要崗位人才引進、配置方案。

（4）擬定公司基本管理制度，制定公司基本規章。

（5）擬訂二級單位目標責任制考核激勵方案。

（6）聘任或解聘中層管理人員；決定對公司員工的獎懲或升級、降級，加薪或減薪等事宜。

（7）審議公司投資項目的前期工作方案并組織實施。

（8）通報經理層日常工作，聽取公司職能部門的工作匯報，協調、解決日常生產經營管理中的重大問題。

（9）審批公司二級單位的經營管理方案，組織對二級單位基礎管理工作檢查指導，制定整改方案；審定公司重大事故以及違規違紀事項的處理意見。

（10）公司章程和董事會授予的其它職責或工作。

三、總經理職責

（1）主持公司日常經營管理工作；

（2）主持召開總經理辦公會，檢查辦公會決議落實情況；

（3）研究公司運行中存在的問題，制定公司運營的改進方案；

（4）提請聘任或解聘副總經理和財務負責人；

（5）提請聘任或解聘各部門負責人和各二級單位負責人；

（6）在董事會授權范圍內，簽署合同等法律文件和信息披露文件；

（7）根據公司財務制度和年度財務預算簽批各項費用計劃和投資計劃；

（8）檢查副總經理及財務負責人的工作履職情況；

（9）聽取部門負責人和二級單位負責人工作匯報，并檢查工作落實情況；

（10）向董事長和董事會匯報工作；

四、總經理辦公會議的召開

1、總經理辦公會議分為月度會議、每周例會和臨時會議。2、總經理辦公會由總經理召集和主持，或由總經理委托的副總經理召集和主持。

2、總經理辦公會的出席人員：總經理、副總經理、財務負責人等公司經理層成員。其他職能部門負責人、二級單位負責人可根據需要列席總經理辦公會。

3、總經理辦公會應有經理層三分之二以上人員參加方能召開，因故不能參加會議的應向總經理請假；請假未獲批準的不得缺席。

五、總經理辦公會議事程序

1、總經理辦公室負責總經理辦公會議的組織籌備、會議議題收集、送審、會議通知，會議記錄、整理存檔和形成會議紀要、決議，并負責會議決定事項的督辦。

2、總經理辦公會議題，由總經理確定。經理層其他人員可提前向總經理或通過公司辦公室提交需總經理辦公會研究討論的有關議題，重要議題應提交書面材料。

3、凡提交總經理辦公會議研究的議題，由提交議題的部門或人員事先進行充分的準備，制訂可供會議決策的方案。

4、總經理辦公會議研究的議題，涉及重要方案、經營方針、計劃、規劃等重大事項，應提前1－3天將有關資料送達與會人員。

5、總經理辦公會實行集體討論、總經理決策制。會議研究的事項，須有全體參會的經理層過半數人員同意方可形成決議；意見不能統一時，一般性問題可緩議；如涉及時間性較強的緊迫問題，由總經理決策。

6、總經理辦公會議在研究公司生產經營等重大問題決策前，應聽取有關方面的意見，做好調查研究和論證準備工作。

總經理辦公會決定事項的實施和督查

1、總經理辦公會的記錄，應載明以下內容：

（1）會議召開的時間和地點；

（2）參加會議人員的姓名；

（3）會議議程；

（4）與會人員發言要點；

（5）結論性意見等；

2、會議記錄連同相關附件材料作為公司檔案，每月移交公司檔案室妥善保管，保管期限不少于10年。

3、總經理決定是否形成辦公會紀要或決議。辦公室負責起草總經理辦公會議紀要或決議，經總經理審核后簽發執行；并及時報送全體董事、監事。

4、總經理辦公會議形成決議后，經理層和業務部門按照分工負責的原則逐級落實和督促檢查，及時通報落實情況，并在下次會議上報告執行落實情況。

5、出席和列席總經理辦公會議的人員必須嚴格遵守保密制度，對會議研究決定事項的過程和個人意見內容、商業機密內容不得泄密。

附則

1、本規則未盡事宜，依據其它有關法律法規及規定執行。

2、本規則自董事會批準之日起執行，由總經理辦公室負責解釋。

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“邏輯嚴謹，滴水不漏。下一步，就該成立董事會了。”王光輝喃喃自語著。